證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號(hào)：2010-025

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2010年7月21日以通訊送達(dá)的方式發(fā)出，于2010年7月28日上午10時(shí)以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議由公司董事長何清華先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議經(jīng)投票表決，通過如下決議：

一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。關(guān)聯(lián)董事何清華、龔進(jìn)、鄧國旗、陳欠根回避表決。

具體內(nèi)容及公司獨(dú)立董事王義高、彭劍鋒、陶濤、唐紅發(fā)表的獨(dú)立意見詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、2010年7月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

本《計(jì)劃（草案）》須經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)備案無異議后，提交公司股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》。關(guān)聯(lián)董事何清華、龔進(jìn)、鄧國旗、陳欠根回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

本《辦法》須經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)備案無異議后，提交公司股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。

1、第一章第五條內(nèi)容由：

公司住所：長沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘路2號(hào) 郵政編碼：410100。

修改為：

公司住所：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘中路16號(hào) 郵政編碼：410100。

2、 第一章第六條內(nèi)容由：

公司注冊(cè)資本為人民幣27,430萬元。

修改為：

公司注冊(cè)資本為人民幣41,145萬元。

3、第三章第十九條內(nèi)容由：

公司股份總數(shù)為27,430萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 27,430萬股。

修改為：

公司股份總數(shù)為41,145萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股41,145萬股。

4、第五章第一百二十一條第二款內(nèi)容由：

單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上但低于30%，且絕對(duì)金額在1000萬元以上但低于5000萬元的對(duì)外投資。

修改為：

單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上但低于30%，且絕對(duì)金額在3000萬元以上但低于10000萬元的對(duì)外投資。

5、第五章第一百二十三條第三款第A項(xiàng)內(nèi)容由：

單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額低于最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，且絕對(duì)金額低于1000萬元的對(duì)外投資。

修改為：

單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額低于最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，且絕對(duì)金額低于3000萬元的對(duì)外投資。

本《議案》需提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于出資設(shè)立湖南山河航空動(dòng)力機(jī)械股份有限公司的議案》。

同意公司出資1397.4萬元，占股51%設(shè)立湖南山河航空動(dòng)力機(jī)械股份有限公司。

具體內(nèi)容及公司獨(dú)立董事王義高、彭劍鋒、陶濤、唐紅發(fā)表的獨(dú)立意見詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、2010年7月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

五、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于投資建設(shè)山河工業(yè)城的議案》。

同意公司在長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)基地購地約2670畝，分三期、總建設(shè)期6年開發(fā)建設(shè)“山河工業(yè)城”，其中第一期開發(fā)1000畝，建設(shè)期2年，投資10.7億元。

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、2010年7月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

本《議案》需提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任張?jiān)讫埾壬鸀楣靖笨偨?jīng)理的議案》；

同意聘任張?jiān)讫埾壬鸀楣靖笨偨?jīng)理。

張?jiān)讫埾壬?，生?965年1月，黑龍江方正縣人，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，教授。歷任吉林工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院副院長、林德（中國）叉車有限公司產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)處主管、處長、研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。1997年1月到德國國家夫朗和費(fèi)強(qiáng)度研究所（LBF）作國家公派訪問學(xué)者，曾參加德國林德總部和英國重型叉車子公司技術(shù)培訓(xùn)。張?jiān)讫埾壬c公司控股股東何清華先生不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

公司獨(dú)立董事王義高、彭劍鋒、陶濤、唐紅發(fā)表的獨(dú)立意見詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

七、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改對(duì)外投資管理辦法部分條款的議案》。

1、第三章第六條內(nèi)容由：

單筆或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%以上或絕對(duì)金額在5000萬元以上的對(duì)外投資項(xiàng)目由董事會(huì)審議后提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

修改為：

單筆或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%以上或絕對(duì)金額在10000萬元以上的對(duì)外投資項(xiàng)目由董事會(huì)審議后提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2、第三章第七條內(nèi)容由：

董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，決定單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上但低于30%，且絕對(duì)金額在1000萬元以上但低于5000萬元的對(duì)外投資。

修改為：

董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，決定單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上但低于30%，且絕對(duì)金額在3000萬元以上但低于10000萬元的對(duì)外投資。

3、第三章第八條內(nèi)容由：

董事長根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，有權(quán)決定單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額低于最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，且絕對(duì)金額低于1000萬元的對(duì)外投資。

修改為：

董事長根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，有權(quán)決定單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額低于最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，且絕對(duì)金額低于3000萬元的對(duì)外投資。

本《議案》需提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

八、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

會(huì)議通知詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、2010年7月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

本《議案》需提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

二○一○年七月二十九日

證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號(hào)：2010-026

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2010年7月21日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，于2010 年7月28日上午11:00在公司技術(shù)中心大樓B205會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席朱建新先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議經(jīng)投票表決，通過如下決議：

一、以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過《限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。

經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的《限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過《關(guān)于核查公司限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。

監(jiān)事會(huì)通過對(duì)公司限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，認(rèn)為：列入公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》和其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》對(duì)激勵(lì)對(duì)象任職資格的規(guī)定，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的，不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的，符合《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄3號(hào)》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

特此公告。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

二○一○年七月二十九日

證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號(hào)：2010-027

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

關(guān)于出資設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

1、本公司擬與株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司、長沙高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、Deltahawk Engines. Inc（美國）、Frank Chin-Tai Yang (美國籍)、湯寅輝共同以現(xiàn)金出資2740萬元人民幣發(fā)起設(shè)立湖南山河航空動(dòng)力機(jī)械股份有限公司（名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“山河動(dòng)力”），其中本公司擬現(xiàn)金出資1397.4萬元人民幣，占山河動(dòng)力注冊(cè)資本的51%。

2、本公司與其他出資方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、本次對(duì)外投資已經(jīng)2010年7月28日公司召開的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過。本次對(duì)外投資事項(xiàng)無需經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)。

具體詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2010年7月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登的《第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

二、投資主體介紹

1、株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司，注冊(cè)號(hào)430200000003555，住所湖南省株洲市天元區(qū)黃河南路455號(hào)財(cái)經(jīng)辦公大樓19樓，法人代表張亞軍，注冊(cè)資本10億元人民幣，公司類型國有獨(dú)資有限責(zé)任公司。經(jīng)營范圍為國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營；城市基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；物業(yè)管理；企業(yè)經(jīng)營管理咨詢服務(wù)；（上述經(jīng)營項(xiàng)目涉及行政許可的憑有效許可經(jīng)營）。

2、長沙高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，注冊(cè)號(hào)430193000012058，住所長沙市河西桐梓坡萬利大廈10樓，法定代表人陳春芳，注冊(cè)資本1億元，公司類型有限責(zé)任公司。經(jīng)營范圍為科技風(fēng)險(xiǎn)投資資金的籌集、使用與管理，高新技術(shù)項(xiàng)目的投資及其資本運(yùn)營。

3、Deltahawk Engines. Inc，注冊(cè)號(hào)D039403，住所美國2903 Golf Avenue, Racine, WI 53404，法定代表人Diane Doers，公司類型有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍為符合美國威斯康辛州法律的所有業(yè)務(wù)。

4、其他股東為Frank Chin-Tai Yang、湯寅輝。

三、投資標(biāo)的基本情況

擬定公司名稱：湖南山河航空動(dòng)力機(jī)械股份有限公司。

擬定注冊(cè)資本：人民幣2740萬元，山河智能以現(xiàn)金出資1397.4萬元，占股權(quán)的51%。

擬定注冊(cè)地點(diǎn)：湖南省株洲市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)董家塅高科園。

股東結(jié)構(gòu)及出資方式：

單位：人民幣萬元

擬定經(jīng)營范圍：航空發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)研發(fā)、制造、銷售，以及包括產(chǎn)品維修和保養(yǎng)、培訓(xùn)、咨詢等業(yè)務(wù)在內(nèi)的服務(wù)。（以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

四、投資的目的及影響

1、目前世界輕型飛機(jī)使用的航空發(fā)動(dòng)機(jī)基本上用的都是含鉛航空汽油，廢氣排放對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重，而且航空汽油匱乏、價(jià)高和供應(yīng)不便，已成為了世界通用航空業(yè)亟待解決的重大問題。為此，對(duì)于市場(chǎng)巨大的輕型飛機(jī)市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、取材方便的航空柴油發(fā)動(dòng)機(jī)將迎來前所未有的機(jī)遇，市場(chǎng)前景廣闊。山河動(dòng)力主要生產(chǎn)用于輕型飛機(jī)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件，預(yù)計(jì)未來能為山河動(dòng)力帶來良好經(jīng)濟(jì)效益。

2、通過利用山河動(dòng)力為開發(fā)運(yùn)營平臺(tái)，充分發(fā)揮綜合優(yōu)勢(shì)，以科學(xué)的經(jīng)營理念，先進(jìn)的開發(fā)模式，組建專業(yè)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，打造優(yōu)秀的產(chǎn)品品牌，以期培育公司新的利潤來源。

五、投資的風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)投資可能面臨技術(shù)、市場(chǎng)、管理、行業(yè)準(zhǔn)入等方面的風(fēng)險(xiǎn)，不能達(dá)到投資目的或產(chǎn)生投資損失，會(huì)對(duì)公司利潤產(chǎn)生一定的影響。公司將會(huì)同其他股東一起，積極采取對(duì)策和措施來控制和化解風(fēng)險(xiǎn)。

六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事王義高、彭劍鋒、陶濤、唐紅發(fā)表獨(dú)立意見：公司出資設(shè)立湖南山河航空動(dòng)力機(jī)械股份有限公司符合《公司法》和《公司章程》、公司《對(duì)外投資管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并履行了規(guī)定的決策、表決程序。

全體獨(dú)立董事同意公司出資設(shè)立湖南山河航空動(dòng)力機(jī)械股份有限公司。

特此公告。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

二○一○年七月二十九日

備查文件

1、 公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號(hào)：2010-028

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)山河工業(yè)城的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

1、公司擬在長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)基地分三期購地約2670畝開發(fā)建設(shè)“山河工業(yè)城”，用于已有產(chǎn)品產(chǎn)能的提升及新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，其中第一期開發(fā)1000畝，投資10.7億元。

2、本次對(duì)外投資全部由公司實(shí)施，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、本次投資已于2010年7月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。本次投資需要提交2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2010年7月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》

二、投資標(biāo)的的基本情況

山河工業(yè)城全部由本公司投資,不存在其他投資主體。

三、投資標(biāo)的的基本情況

標(biāo)的名稱：山河工業(yè)城。

標(biāo)的概況：公司擬開發(fā)建設(shè)的山河工業(yè)城占地約2670畝，項(xiàng)目將分三期開發(fā)，總建設(shè)期6年，其中第一期開發(fā)1000畝，建設(shè)期2年，投資10.7億元。主要用于已有產(chǎn)品產(chǎn)能的提升及新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。

資金來源：產(chǎn)品利潤、市場(chǎng)融資、銀行信貸、政府支持、實(shí)物等

投資必要性：公司迅速成長，新產(chǎn)品開發(fā)源源不斷，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大的潛力突出，但生產(chǎn)場(chǎng)地過小已成為制約公司當(dāng)前及今后幾年快速發(fā)展的“瓶頸”。

目前公司用地狀況，在長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建有三個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，但總面積較小，僅有697畝（一園235+二園200+三園242），2009年除去在建的第三產(chǎn)業(yè)園和第二產(chǎn)業(yè)園中的配套企業(yè)和昌公司，公司用地僅315畝（一產(chǎn)業(yè)園235畝+二產(chǎn)業(yè)園80畝），再剔除周邊道路，實(shí)際有效面積僅251.7畝（小塊園區(qū)比大塊園區(qū)的有效面積要小得多），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20.6億元，單位面積產(chǎn)出達(dá)到818萬/畝，大大高于同行其它企業(yè)（一般為250萬/畝）。再者，過去對(duì)公司的用地缺少統(tǒng)籌規(guī)劃，臨時(shí)批復(fù)，沒有預(yù)留，湊合使用，造成現(xiàn)有三個(gè)產(chǎn)業(yè)園布局過度分散，人員、物流、管理等成本太高，效率低下，不利于產(chǎn)業(yè)集核式發(fā)展。

從長遠(yuǎn)發(fā)展來說，公司定位工程機(jī)械領(lǐng)域，全面提升行業(yè)水平，迅速做強(qiáng)做大，將涉及更多技術(shù)產(chǎn)品（共18類，目前僅涉及5類中的部分產(chǎn)品）；另外，適應(yīng)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，與國際頂級(jí)企業(yè)的合作也在預(yù)期之中。再從國內(nèi)外大型企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)狀來看，產(chǎn)業(yè)布局一般以主機(jī)企業(yè)為中心，再在周圍分布眾多緊密配套企業(yè)，在物流、管理等方面，非常方便快捷。以上因素的產(chǎn)業(yè)化用地也必須提前籌劃。

總體來說，公司現(xiàn)有用地已不能滿足公司發(fā)展現(xiàn)狀，更談不上中長期規(guī)模發(fā)展，土地問題已成為發(fā)展的“瓶頸”，建立“山河工業(yè)城”的要求勢(shì)在必行。

四、投資目的及影響

1、公司在長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)基地購地約2670畝投資建設(shè)山河工業(yè)城，能在較長時(shí)期內(nèi)解決公司發(fā)展的土地需求，為公司未來產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)留空間。

2、公司建設(shè)山河工業(yè)城，將能有效解決生產(chǎn)場(chǎng)地分散帶成的管理困難，并能有效降低成本，提升公司競(jìng)爭(zhēng)能力。

3、山河工業(yè)城項(xiàng)目投資規(guī)模較大，將對(duì)公司帶來較大資金壓力。

五、面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

山河工業(yè)城將生產(chǎn)的產(chǎn)品已在國內(nèi)外有較為普遍的應(yīng)用，在產(chǎn)品規(guī)?？焖偬嵘?，市場(chǎng)是否具有接受能力，事先難以完全準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)。

2、人才風(fēng)險(xiǎn)

公司目前擁有優(yōu)秀的管理隊(duì)伍和研發(fā)隊(duì)伍，但隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，公司對(duì)技術(shù)、管理、資本運(yùn)營的高級(jí)人才將會(huì)有持續(xù)的需求。若不能招聘到合適的人才，將會(huì)對(duì)公司的發(fā)展帶來嚴(yán)重的影響；能否培養(yǎng)和留住人才，能否保持人才結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和優(yōu)化，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

3、資金風(fēng)險(xiǎn)

山河工業(yè)城項(xiàng)目投資規(guī)模較大，以公司自有資金很難滿足需求，將會(huì)存在較大資金缺口，能否及時(shí)籌集到項(xiàng)目投資所需的資金存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

二○一○年七月二十九日

證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號(hào)：2010-029

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

關(guān)于召開2010年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)決定召集2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、召開時(shí)間：2010年8月18日（星期三）上午9：00；

2、召開地點(diǎn)：湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘路2 號(hào)公司技術(shù)中心大樓一樓國際會(huì)議廳；

3、召集人：公司董事會(huì)；

4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式；

5、出席對(duì)象：

(1)、2010年8月12日（星期四）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東；

(2)、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(3)、公司聘請(qǐng)的見證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》；

2、《關(guān)于投資建設(shè)山河工業(yè)城的議案》；

3、《關(guān)于修改對(duì)外投資管理辦法部分條款的議案》。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式：

(1)、出席會(huì)議的股東或代理人可以到公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)；

(2)、出席會(huì)議的自然人股東需持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡等辦理登記手續(xù)；

(3)、出席會(huì)議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法人代表證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

2、登記時(shí)間：2010年8月13日、16日上午8：00-12：00、下午13：30-17：30；

3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室；

4、委托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

四、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系地址：湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘路2號(hào)

郵政編碼：410100

電話：0731-83572669

傳真：0731-83572606

聯(lián)系人：王義偉、鄒蕾

2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東及股東代表交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

五、授權(quán)委托書（格式附后）

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

二○一○年七月二十九日

附：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南山河智能機(jī)械股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”）：

委托人（簽字或蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：